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国度外汇管束局发布 《银行外汇风险往来论说管束概念（试行）》
发布日期：2025-01-03 14:03 点击次数：59
本报讯 （记者刘琪）12月27日，国度外汇管束局发布音问，为贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济责任会议精神，日前，国度外汇管束局发布《银行外汇风险往来论说管束概念（试行）》（汇发〔2024〕32号，以下简称《论说概念》）。《论说概念》是《银行外汇展业管束概念（试行）》配套的标准性文献，旨在激动银行成立风险为本理念，对风险早识别、早预警、早表示、早措置，退缩和拦阻外汇积恶非法步履，广源优配更好保险跨境买卖和投融资便利化，杀青既“放得活”又“管得住”。《论说概念》自觉布之日起实行。
《论说概念》共四章23条，主要本色包括：一是明确银行外汇风险往来论说职守。条件银行制定外汇风险往来信息监测样式，修复健全监测系统，恒信宝并开展监测分析，向国度外汇管束局报送外汇风险往来论说。二是明确外汇风险往来信息报送边界，包括触及涉嫌诞妄买卖、诞妄投融资、地下银号、跨境赌博、诱拐出口退税、诬捏货币积恶跨境金融步履以特地他涉嫌积恶非法跨境资金流动步履的信息。三是明确外汇风险往来论说主要本色，包括外汇风险往来基本情况和拟接纳的措置措施等。四是明确银行需接纳的里面管束措施，包括内截至度、配套系统、尊府留存及守密管束等。
下一步，国度外汇管束局将深切学习贯彻党的二十届三中全会和中央经济责任会议精神，按照寰球金融系统责任会议部署条件，坚捏统筹发展和安全，激动银行修复健全外汇风险往来监测体系，灵验严防跨境资金特殊流动风险，紧紧守住不发生系统性风险底线，激动外汇展业改良更好处事经济高质料发展和高水平对外怒放。